미국 재무부, 사이버 범죄자들로부터 1억 달러 이상을 세탁했다고 비난하며 암호화폐 플랫폼 네트워크에 대한 새로운 제재 발표
미국 재무부는 암호화폐 플랫폼 네트워크에 대한 새로운 제재를 발표하며, 이들이 사이버 범죄자들로부터 1억 달러 이상을 세탁했다고 비난했다. 제재 목록에는 Grinex 거래소, Exved 및 INDEFI 플랫폼, 비슈케크에 위치한 Old Vector 회사 및 세 명의 주요 경영진이 포함되었다.
Grinex — 제재를 받은 Garantex의 후계자
미국 당국에 따르면, 2025년 3월 Garantex에 대한 특수작전 이후, 그 직원들이 Grinex라는 새로운 거래소를 설립하여 활동을 계속했다. 해당 기관은 Grinex의 광고 자료가 Garantex에 대한 제재에 대응하여 거래소를 설립했다고 명시하고 있다고 전했다.
미국 외국 자산 통제국(OFAC)에 따르면, Grinex는 설립 이후 수십억 달러의 암호화폐 거래를 처리했다. Garantex에서 Grinex로 자금을 전송하는 데 사용된 것으로 보이는 A7A5 토큰은 루블로 보장된 디지털 자산으로, 키르기스스탄의 Old Vector 회사에 의해 발행되었다고 한다.
미국 당국은 Garantex가 Grinex로 자금을 전송하는 계획을 실행했으며, 계정에 접근할 수 없게 된 고객들에게 A7A5 토큰을 통해 접근을 복구할 수 있는 기회를 제공했다고 밝혔다.
연관된 기업 네트워크
제재 목록에는 세 명의 주요 인물이 포함되었다:
- 세르게이 멘델레예프(Sergey Mendeleev) — Garantex의 공동 설립자
- 알렉산더 미라 세르다(Aleksandr Mira Serda) — Garantex의 공동 소유자 및 상업 이사
- 파벨 카라바츠키(Pavel Karavatsky) — Garantex의 공동 소유자 및 지역 이사
미국 재무부에 따르면, 멘델레예프는 InDeFi Bank 및 Exved 플랫폼을 통제하고 있으며, InDeFi Bank는 분산형 금융 서비스를 제공하고 사용자가 Garantex를 통해 암호화폐를 구매하도록 도와준다고 주장했다. Exved는 미국 제재를 우회하여 러시아와 다른 국가 간의 암호화폐 거래를 위한 결제 플랫폼이라고 한다.
국제 조사
이번 제재는 미국 비밀경찰, FBI, 독일 및 핀란드의 법 집행 기관의 공동 작업 결과로 이루어졌다. 2025년 3월 6일 Garantex에 대한 작전이 실시되었으며, 웹 도메인 압수 및 2,600만 달러 이상의 암호화폐 동결이 포함되었다.
2025년 3월 7일, 미국 법무부는 Garantex 경영진에 대한 기소를 발표했다. 알렉세이 베셰코프는 기소 발표 이후 인도에서 체포되었다.
미국 국무부는 미라 세르다에 대한 정보 제공 시 최대 500만 달러, Garantex의 다른 경영진에 대한 정보 제공 시 최대 100만 달러의 보상을 발표했다.
이번 새로운 제재는 SUEX, Chatex, Bitpapa, NetEx24 및 AWEX 암호화폐 거래소에 대한 이전 조치를 보완하는 것으로, 이는 미국이 러시아의 암호화폐 플랫폼을 이용한 제재 회피에 대한 체계적인 대응의 일환이다.
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