워싱턴, 후시타 자금 조달에 심각한 타격
미국 재무부는 러시아 거래소 Garantex 및 예멘의 정치적, 군사적 운동인 후시타와 연결된 8개의 암호화폐 지갑에 대한 제재를 시행했습니다.
외국 자산 통제국(OFAC)은 블록체인 분석 회사인 Chainalysis와 TRM Labs가 이들 지갑이 지정된 조직과의 연관성을 발견한 후 제재 목록에 8개의 암호 주소를 추가했습니다. 이 중 2개의 주소는 주요 암호 플랫폼에 있는 예치용 주소이며, 나머지 6개는 개인의 통제 하에 있습니다.
미국 제재와 관련된 거래. 출처: Chainalysis
갈등 자금 조달을 위한 수십억 달러의 송금
자료에 따르면, 이들 주소를 통해 제재 목록에 있는 조직과 관련된 자금이 거의 10억 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 거래의 대부분은 예멘과 홍해 지역에서 후시타의 작전을 지원하는데 사용되었습니다.
암호화폐 분야의 자금 세탁 방지 전문가이자 유엔 마약 및 범죄 사무소의 자문인 슬라바 데므추크(Slava Demchuk)는 “후시타와 연결된 지갑의 포함은 암호화폐가 지정학적 갈등과 테러 자금 조달에서 차지하는 역할을 보다 널리 인식하는 것을 반영합니다. 이는 광범위한 영향을 미치며, 규정 준수 시스템은 신속하게 적응해야 하고, 신원 확인 노력이 강화되며, 탈중앙화 플랫폼은 더 많은 감시에 직면할 수 있습니다.”라고 설명했습니다.
데므추크는 이 상황이 규제 환경을 변화시키고 있다고 강조했습니다. 그는 암호화폐가 “이제 국제 안보의 영역에 확고히 자리 잡았다”고 말했습니다.
후시타는 누구인가?
후시타(Ansar Allah)는 예멘의 정치적 및 무장 운동으로, 자이드파 시아 공동체에서 발생했습니다. 초기에는 종교적 부흥과 개혁에 중점을 두었으나, 이후 예멘에서의 지속적인 갈등의 주요 세력으로 발전했습니다.
최근 몇 년 동안 후시타는 홍해에서 군사 및 민간 선박에 대한 공격을 실시하며 로켓 및 드론을 사용했습니다. 1월, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이 그룹을 외국 테러 조직으로 지정했습니다.
공식 성명에서는 “후시타의 활동이 중동에서 미국 시민 및 직원의 안전, 우리의 가까운 지역 파트너의 안전, 그리고 세계 해양 무역의 안정성을 위협한다”고 언급되었습니다. 최근 미국의 공습으로 이 그룹에 대한 타격이 가해졌습니다.
Garantex: 러시아의 암호화폐 세탁기
Garantex는 자금 세탁을 도운 혐의로 제재를 받고 3월 초에 폐쇄된 러시아의 암호화폐 거래소입니다. 당시 스테이블코인의 주요 운영자인 Tether는 플랫폼에서 2700만 달러의 USDt를 동결하여 거래소의 운영 중단을 초래했습니다.
3월 중순, 인도 중앙 수사국(CBI)은 Garantex 거래소를 운영한 것으로 추정되는 리투아니아 시민 알렉세이 베시코프(Aleksej Bešciokov)를 체포했다는 발표를 했습니다.
이 제재는 미국 정부가 금지된 조직의 자금 조달을 위한 암호화폐 사용을 지속적으로 추적하고 있으며, 이러한 연관성이 발견될 경우 강력한 조치를 취할 준비가 되어 있음을 보여줍니다.
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